Las autoridades nigerianas han multado a dos empresas de cifrado con 30.000 dólares por realizar transacciones de USDT a naira sin licencia.
Según un medio de comunicación local nigeriano Nairametríael Tribunal Superior Federal de Abuja condenó a dos empresas de cifrado, Egomsinachi Road Autos Limited y Chimera Log & Haulage Services Limited, por realizar transacciones sin licencia de Tether (USDT) a naira.
La jueza Joyce AbdulMalik ordenó a las dos empresas pagar una multa de 50 millones de NGN, equivalente a 30.000 dólares, tras un acuerdo de culpabilidad facilitado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros.
El tribunal también impuso una multa adicional de 500.000 NGN (897 dólares) a cada empresa, pagadera al Gobierno Federal de Nigeria.
Esta es la tercera instancia del Tribunal Superior Federal de Nigeria que condena a empresas por comercio ilegal de criptomonedas. El funcionario de la criptoempresa Gredo fue condenado anteriormente por actividades criptográficas sin licencia y se le ordenó entregar 140 millones de NGN al gobierno.
El informe señaló que ambas empresas fueron acusadas de no informar ninguna de sus transacciones a la Unidad de Control Especial sobre Lavado de Dinero de la EFCC, según lo estipulado en la Sección 11 (3) de la Ley (Prevención y Prohibición) de Lavado de Dinero de 2022.
Se descubrió que las dos empresas habían participado en transacciones sin licencia de USDT a naira, una violación de las regulaciones financieras del país.
Además, las empresas fueron acusadas de operar en el sector financiero especializado sin la autorización adecuada, ya que no eran comerciantes autorizados en el Mercado Autónomo de Divisas de Nigeria.
Chukwubuka Felix Ogumba, director de las dos empresas, se declaró culpable de los cargos. A continuación, el abogado de EFCC, Ogechi Ujam, solicitó al juez que condenara a las empresas de acuerdo con el acuerdo de culpabilidad.
El abogado de Ogumba, Chikaoso Ojukwu SAN, confirmó el acuerdo de culpabilidad e instó al tribunal a aprobarlo. El juez también ordenó a Ogumba que presentara al tribunal una declaración jurada de buena conducta.
Anteriormente, a otras dos empresas de cifrado nigerianas, Paparaxy Global Ventures Limited y Lemskin Technologies Limited, se les ordenó pagar 160 millones de NGN (95.661 dólares) al gobierno federal después de ser acusadas de realizar transacciones no autorizadas.
