La Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), un grupo de trabajo conjunto formado por Tether, TRON y TRM Labs, ha congelado 26,4 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a una operación europea de lavado de dinero a gran escala, según un comunicado del 27 de enero compartido con criptopizarra.
La operación, realizada en colaboración con la Guardia Civil de España, representa el hito más importante del grupo de trabajo desde su creación en agosto de 2024.
Cómo se congelaron 26,4 millones de dólares
Las autoridades revelaron que la red criminal operaba en toda Europa y ofrecía servicios para convertir dinero ilícito en criptomonedas.
El grupo permitió a los delincuentes mover fondos a través de las fronteras mientras ocultaban sus orígenes ilegales aprovechando la naturaleza sin fronteras de la industria emergente.
La investigación utilizó herramientas de vigilancia avanzadas, análisis de blockchain y datos de Conozca a su cliente (KYC) de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Estos recursos permitieron a los investigadores rastrear y confirmar las actividades de la red.
Un portavoz de la Guardia Civil atribuyó el éxito a la congelación de los fondos a las contribuciones de T3 FCU, calificándolo de un paso fundamental en la lucha contra el crimen financiero organizado. El portavoz enfatizó además que el caso resalta la necesidad de colaboración entre las agencias de aplicación de la ley y las empresas de blockchain.
Desde su lanzamiento, T3 FCU ha congelado más de 126 millones de dólares en activos criminales en todo el mundo. La unidad combina la inteligencia blockchain de TRM Labs con la experiencia en seguridad de Tether y TRON, creando un marco sólido para interrumpir las actividades de lavado de dinero.
El papel de Blockchain en la lucha contra los delitos
El fundador de TRON, Justin Sun, señaló que el caso muestra el potencial de la tecnología blockchain para disuadir actividades ilícitas. Dijo que si bien algunos delincuentes aprovechan la velocidad y la naturaleza sin fronteras de blockchain, su transparencia hace que sus operaciones sean más fáciles de detectar.
Añadió:
“Si bien los delitos financieros tradicionales pueden esconderse en las sombras, blockchain garantiza que la luz del sol llegue a todos los rincones”.
Por otro lado, Paolo Ardoino, director general de Tether, reafirmó el compromiso de la empresa con la protección del sistema financiero global. Afirmó que este caso ilustra el poder de blockchain para exponer y desmantelar redes criminales.
Según él, Tether ha apoyado a más de 220 agencias de aplicación de la ley en 51 jurisdicciones y ha congelado 2.400 carteras con alrededor de 2.200 millones de dólares en USDT.
Ardoino advirtió que Tether adopta un enfoque de tolerancia cero hacia los delitos financieros y enfatizó que quienes hagan un mal uso de su moneda estable enfrentarán consecuencias legales. Añadió que el caso destaca el valor de la colaboración proactiva para garantizar la seguridad de los activos digitales.
