Larry Harmon, residente de Ohio, ha sido sentenciado a tres años de prisión por lavar más de 300 millones de dólares en Bitcoin a través de su servicio de red oscura, Helix, según Bloomberg.
la plataforma operado una herramienta diseñada para ocultar los orígenes de las transacciones de criptomonedas, permitiendo a los usuarios, principalmente delincuentes, mover fondos sin ser detectados, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
el servicio estaba activo de 2014 a 2017, durante el cual Harmon se asoció con importantes mercados de la red oscura como AlphaBay para procesar transacciones ilegales relacionadas con la venta de drogas, datos robados y productos falsificados.
Transmisión de dinero sin licencia
Harmon se declaró culpable en 2021 de operar Helix como una empresa de transmisión de dinero sin licencia y de conspirar para lavar fondos. Al mezclar más de 350.000 Bitcoin (BTC), los fiscales dijeron que facilitó actividades ilícitas a escala global.
La jueza de distrito estadounidense Beryl Howell también ordenó a Harmon que confiscara 311 millones de dólares, el valor del Bitcoin lavado a través de Helix. Anteriormente, el Tesoro de Estados Unidos había multado a Harmon con 60 millones de dólares por violar las normas contra el lavado de dinero.
Los mezcladores de Darknet como Helix atraen a los delincuentes que buscan explotar la naturaleza seudónima de las criptomonedas. Si bien las transacciones de Bitcoin se registran en un libro de contabilidad público, los mezcladores oscurecen sus orígenes al romper el vínculo entre el remitente y el destinatario, lo que complica los esfuerzos de las fuerzas del orden para rastrear actividades ilícitas.
La cooperación de Harmon en otros procesos, incluida la condena de Roman Sterlingov, operador del servicio de mezcla Bitcoin Fog, dio lugar a una sentencia reducida. Los fiscales destacaron la amplia asistencia de Harmon y expresaron su confianza en que su caso disuadiría operaciones similares.
Sin embargo, las consecuencias se extendieron más allá de Larry Harmon. Después de su arresto en 2020, las autoridades descubrieron que su hermano, Gary Harmon, usó credenciales robadas para recuperar Bitcoin almacenado en un casillero de pruebas del IRS, según Bloomberg.
Posteriormente, Gary fue sentenciado a cuatro años de prisión por acceder y gastar parte de la criptomoneda incautada en artículos de lujo.
