La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. cargado tres personas el 11 de diciembre se hicieron pasar por corredores de valores y asesores de inversiones para ejecutar un plan que involucra activos digitales.
La denuncia nombra a tres ciudadanos nigerianos y alega que sus acciones desviaron más de 2,9 millones de dólares de al menos 28 inversores al dirigirlos hacia plataformas fraudulentas y luego ordenarles que compraran Bitcoin en casas de bolsa o intercambios de cifrado legítimos antes de transferir los fondos a direcciones de blockchain vinculadas al acusados.
Según la SEC, los acusados supuestamente crearon sitios web que se hacían pasar por múltiples profesionales asociados con empresas estadounidenses establecidas y utilizaron software de modificación de voz, así como chats grupales en línea y redes sociales, para cultivar la confianza y generar interés en su supuesta experiencia comercial.
Un Inversor.gov alerta fijado Las estafas de suplantación de identidad parecen estar ganando en sofisticación debido a los avances tecnológicos, incluido el uso de contenido impulsado por inteligencia artificial y audio o video deepfake. El supuesto plan, en este caso, supuestamente alentó a los inversores a investigar identidades extraídas de los registros públicos de profesionales de la inversión reales.
Luego, los operadores crearon interfaces de cuentas de inversión falsas que mostraban ganancias no realizadas, lo que incitaba a las víctimas a contribuir con fondos adicionales. Aunque los participantes obtuvieron supuestos rendimientos mensuales de hasta el 25%, los fondos nunca se invirtieron como se afirmaba y los intentos de retirar activos llevaron a demandas de tarifas adicionales.
Estuvieron involucradas unidades reguladoras con mandatos específicos de criptografía, incluida la Unidad Cibernética y de Criptoactivos de la SEC, lo que indica que dichas acciones de aplicación se dirigen cada vez más a áreas donde los métodos de fraude tradicionales se cruzan con redes financieras descentralizadas y plataformas de activos digitales.
El software de cambio de voz y los números de teléfono falsificados dificultaron que los inversores verificaran las identidades, y el uso de aplicaciones de mensajería cifradas y plataformas sociales por parte de los perpetradores les permitió operar fuera de los entornos de corretaje tradicionales. Su dependencia de los activos digitales, principalmente Bitcoin, agregó capas de complejidad, incluidas transferencias de blockchain y múltiples direcciones, lo que complicó el rastreo de activos para la SEC.
Como informó la SEC, los acusados compraron nombres de dominio en línea y aprovecharon comentarios de terceros, grupos de chat y foros de inversión para canalizar la atención hacia sus personajes falsos.
Según la denuncia, a menudo se pedía a los inversores que descargaran aplicaciones comerciales con el pretexto de acceder a sistemas únicos de copia de comercio o estrategias algorítmicas, pero no se llevó a cabo ninguna actividad legítima. En cambio, los fondos se movieron rápidamente y se volvieron irrecuperables.
La SEC, trabajando en paralelo con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nueva Jersey, ha acusado a los tres acusados de múltiples violaciones de las leyes federales de valores y solicita medidas cautelares permanentes, devolución con intereses previos al fallo y sanciones civiles.
La alerta de la Oficina de Educación y Defensa de los Inversores, preparada en colaboración con el FBI, recomienda verificar las identidades a través de fuentes como el Formulario CRS y bases de datos disponibles públicamente, evitar detalles de contacto no verificados y mantener una mayor vigilancia cuando se le solicite enviar fondos a través de criptomonedas.
La acción legal de la SEC y la advertencia a los inversores relacionada reflejan un entorno de aplicación que se adapta a las tácticas en evolución que aprovechan los mercados criptográficos. La denuncia de la agencia, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, solicita sanciones y remedios diseñados para detener futuras malas conductas y recuperar fondos robados.
