La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha acusado a tres ciudadanos nigerianos de defraudar a inversores por valor de 2,9 millones de dólares en Bitcoin.
Según la SEC, las personas sitios web falsos usadosredes sociales y software de alteración de la voz para hacerse pasar por profesionales financieros legítimos, apuntando a al menos 28 víctimas.
Los acusados (Chibuzo Augustine Onyeachonam, Stanley Chidubem Asiegbu y Chukwuebuka Martin Nweke-Eze) supuestamente se hicieron pasar por corredores y asesores de conocidas empresas estadounidenses.
Crearon sitios web que imitaban a profesionales reales, con testimonios falsos de supuestos clientes. Utilizaron las redes sociales y chats grupales para atraer a los inversores y hacerles confiar en ellos.
Se pidió a las víctimas que compraran Bitcoin (BTC) a través de intercambios legítimos y luego transfirieran los fondos a las billeteras blockchain de los estafadores. Para que la estafa fuera más convincente, los acusados crearon plataformas de inversión falsas que mostraban un crecimiento falso de la cartera, engañando a los inversores haciéndoles creer que estaban obteniendo ganancias.
Acciones legales
La SEC presentó cargos en un tribunal federal de Nueva Jersey, acusando a los acusados de violar las leyes de inversión y valores estadounidenses. La SEC busca sanciones que incluyan la devolución de los fondos robados con intereses y la imposición de multas.
Por otra parte, la Fiscalía Federal en Nueva Jersey ha presentado cargos penales contra los tres individuos.
