La policía de Delhi ha avanzado en la investigación de la violación de 235 millones de dólares del intercambio de cifrado WazirX al arrestar a SK Masud Alam de Bengala.
El 13 de noviembre, el medio de comunicación local IndiaToday reportado que Alam supuestamente creó una cuenta falsa en WazirX con el alias “Souvik Mondal”. Según se informa, vendió esta cuenta a través de Telegram a una persona identificada como M. Hasan, quien luego la utilizó para llevar a cabo el exploit.
Como parte de la investigación, las autoridades confiscaron tres computadoras portátiles pertenecientes a los firmantes autorizados de WazirX para examinar el posible uso indebido de billeteras multifirma.
La hoja de cargos revela que WazirX ha cooperado plenamente al proporcionar datos detallados de KYC y registros de transacciones. Sin embargo, una inspección realizada por el Centro de Coordinación de Delitos Cibernéticos de la India (IFSO) no encontró evidencia de acceso no autorizado dentro de los sistemas internos de WazirX.
Por el contrario, las autoridades informan de dificultades para trabajar con Liminal, el proveedor de custodia de activos digitales inicialmente responsable de proteger las billeteras de WazirX.
La policía afirma que, a pesar de las repetidas solicitudes, Liminal no proporcionó información relevante, lo que obstaculizó su capacidad para rastrear la infracción por completo. Como resultado, la supuesta falta de cooperación de Liminal se destacará en una hoja de cargos complementaria a medida que continúe la investigación.
WazirX y Liminal se habían culpado previamente por la infracción. El intercambio afirmó que Liminal no cumplió con los estándares de seguridad, mientras que el custodio de activos criticó las prácticas de gestión de WazirX.
Iniciativas de recuperación de fondos
Este desarrollo se produce aproximadamente una semana después del intercambio. estrategias delineadas maximizar la recuperación de fondos para sus acreedores.
El primer paso implica reabrir la plataforma comercial para restaurar los volúmenes comerciales y generar ingresos que beneficien a los acreedores. WazirX planea compartir las tarifas cobradas durante este período con los acreedores, creando una vía directa para la recuperación financiera.
La segunda iniciativa vería a WazirX diversificar sus flujos de ingresos mediante el lanzamiento de nuevos servicios, incluido un intercambio descentralizado (DEX), apuestas, una mesa de venta libre (OTC) y negociación de futuros.
Estos servicios estarían diseñados para atraer usuarios a la plataforma, y los ingresos también estarían destinados a completar la plataforma.
Mientras tanto, WazirX también se ha comprometido a recuperar activos perdidos e ilíquidos a través de canales legales. El intercambio tiene como objetivo recuperar estos activos para salvaguardarlos para sus acreedores. La firma declaró:
“Este proceso incluye el seguimiento de estos activos y la prevención de retiros no autorizados para maximizar los rendimientos potenciales para los acreedores”.
La parte final de la estrategia de recuperación de WazirX implica explorar asociaciones de “Caballeros Blancos”, donde los inversores potenciales podrían proporcionar financiación de rescate. Este enfoque introduciría nuevos fondos en el proceso de recuperación, apoyando los esfuerzos de WazirX para compensar a los acreedores y estabilizar las operaciones.
