El aumento del Bitcoin hasta un máximo histórico de más de 107.000 dólares ha impulsado los esfuerzos del gobierno de EE. UU. para reembolsar a las víctimas de un esquema de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC).
El 16 de diciembre, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunciado la recuperación de 32,68 BTC, valorados en más de 3,5 millones de dólares, robados en un caso de fraude cibernético en diciembre de 2023.
La recuperación fue el resultado de una investigación colaborativa que involucró al Servicio Secreto de los Estados Unidos y la Unidad de Confiscación de Activos de la Fiscalía de los Estados Unidos.
el fraude
Según el DOJ, el BTC se obtuvo a través de un esquema BEC dirigido a una empresa de bienes raíces. Los estafadores se infiltraron en el sistema de la empresa y emitieron instrucciones fraudulentas de transferencias bancarias, desviando más de 1 millón de dólares.
La investigación reveló además que aproximadamente otras diez personas y empresas fueron víctimas de estafas similares. Estas víctimas reportaron pérdidas que oscilaron entre $75,000 y $425,000.
Las autoridades señalaron que los fondos robados fueron lavados a través de múltiples cuentas bancarias, incluidas aquellas administradas por mulas de dinero, antes de consolidarse en una única billetera criptográfica. Se rastreó la billetera hasta estafadores que operaban desde Nigeria.
En el momento de la incautación, los 32,68 BTC valían aproximadamente 900.000 dólares. Sin embargo, el reciente repunte de precios de Bitcoin ha aumentado significativamente su valor a alrededor de $3,5 millones, según criptopizarra datos, con Bitcoin cotizando a $ 107,262 al momento de esta publicación.
Esfuerzos de reembolso
Las autoridades creen que el aumento del valor de Bitcoin permitirá a los diez demandantes recibir un reembolso completo por sus pérdidas.
La Fiscalía de los Estados Unidos ha presentado un caso de decomiso civil para recuperar los activos incautados y garantizar la restitución a las víctimas.
La fiscal federal Tessa Gorman enfatizó la importancia del decomiso civil como herramienta clave para apoyar a las víctimas, incluso antes de que se detenga a los perpetradores.
Gorman declaró:
“Felicito el rápido trabajo de las fuerzas del orden y de la Unidad de Confiscación de Activos que actuaron para confiscar este Bitcoin y están trabajando diligentemente para compensar a estas víctimas”.
