Gary Wang, cofundador y ex director de tecnología del intercambio de cifrado FTX, fue sentenciado a tiempo cumplido sin pena de cárcel adicional después de brindar una amplia cooperación a los fiscales estadounidenses en uno de los casos de fraude financiero más grandes de la historia, como reportado por Prensa de la ciudad interior.
Inner City Press compartió actualizaciones en vivo del tribunal a través de su cuenta X detallando que el juez Lewis A. Kaplan reconoció la importante ayuda de Wang durante la audiencia de sentencia y afirmó:
“Si este no fue el mayor fraude financiero en la historia de Estados Unidos, ciertamente estuvo entre los dos o tres más grandes”.
Wang enfrentaba hasta 50 años de prisión, pero comenzó a cooperar con las autoridades poco después del colapso de FTX en noviembre de 2022.
El fiscal Andrew Roos enfatizó la singularidad de la cooperación de Wang, destacando su experiencia técnica y su voluntad de ayudar desde el principio. “Descifró la mitad del caso para nosotros el primer día de su cooperación”, dijo Roos. Las ideas de Wang fueron cruciales para comprender cómo el código de FTX permitía la apropiación indebida de los fondos de los clientes, que desempeñaban un papel central en las actividades fraudulentas vinculadas al intercambio.
Wang admitió que FTX había enviado miles de millones de dólares en fondos de clientes a su empresa comercial hermana, Alameda Research, sin el consentimiento del usuario. Reveló que a Alameda se le permitió pedir prestado cantidades ilimitadas y mantener un saldo negativo en FTX, utilizando efectivamente los activos de los clientes para cubrir pérdidas y financiar operaciones. Estas revelaciones fueron fundamentales para construir el caso contra el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, y otros ejecutivos.
Más allá de su testimonio, Wang tomó medidas proactivas para ayudar en la investigación. Desarrolló herramientas de software para ayudar a los fiscales a detectar fraudes de valores y dedicó tiempo personal a estos esfuerzos. “Fue el cooperador más fácil con el que he trabajado”, señaló Roos, y agregó que las contribuciones de Wang podrían ayudar a descubrir futuros casos de fraude antes de que se intensifiquen.
Durante la audiencia, Wang expresó un profundo remordimiento por sus acciones. “Lo siento profundamente por todos los clientes e inversores de FTX que confiaron en nosotros”, dijo. “Hay tantas cosas que podría haber hecho”. Prometió continuar colaborando en los esfuerzos para recuperar a los clientes y apoyar las investigaciones gubernamentales.
El abogado de Wang, Ilan Graff, destacó el compromiso de su cliente para rectificar la situación. Mencionó que desde entonces Wang encontró empleo fuera de la industria de la criptografía, está esperando su primer hijo y busca avanzar de manera responsable. Graff argumentó que una sentencia cumplida le permitiría a Wang “continuar su cooperación con el gobierno y la masa de la quiebra” y “ser el devoto esposo y padre que tan desesperadamente busca ser”.
El juez Kaplan aceptó la moción de la fiscalía reconociendo la importante asistencia brindada por Wang. Al dictar sentencia, el juez afirmó: “Hiciste lo correcto para ti y para el país”. Wang recibió condena cumplida y tres años de libertad supervisada.
La sentencia de Wang sigue a la de la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, quien fue sentenciada a dos años de prisión después de su propia cooperación con las autoridades. Ambas personas desempeñaron papeles clave al exponer el funcionamiento interno de FTX y Alameda Research, arrojando luz sobre prácticas que provocaron importantes pérdidas financieras para clientes e inversores.
