El cofundador de FTX, Gary Wang, condenado por malversación de fondos en un intercambio de cifrado ficticio, puede enfrentar un castigo después de que su caso llegue a juicio.
El 13 de noviembre, los fiscales del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York archivado un escrito que alega que Wang brindó asistencia significativa en la investigación de delitos relacionados con FTX, así como en el procesamiento de Sam Bankman-Fried y varios otros casos.
Los abogados del gobierno destacaron la importancia del testimonio de Wang en el juicio de Bankman-Fried, quien fue sentenciado a 25 años. También sugirieron que si el juez Lewis Kaplan decide sentenciar a Wang, podría desarrollar una herramienta para identificar posibles actividades ilegales en el mercado de las criptomonedas. Los fiscales señalaron que el testimonio de Wang era veraz y estaba corroborado por otras pruebas.
“Wang también ha brindado una asistencia sustancial, y en el proceso ha tomado medidas para corregir errores del pasado, al utilizar sus extraordinarias habilidades de programación informática para detectar posibles fraudes en los mercados de acciones y criptomonedas”.
presentación judicial
Wang, quien se declaró culpable de fraude electrónico, fraude de productos básicos y fraude de valores en diciembre de 2022, está esperando la sentencia final el 20 de noviembre.
¿La historia de FTX está llegando a su fin?
Las últimas actualizaciones convertirían a Wang en el quinto y último ejecutivo de FTX o Alameda Research en enfrentar una sentencia. Bankman-Fried fue el único que se declaró inocente. Por el contrario, la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame, se declararon culpables. Todos ellos se encuentran actualmente cumpliendo penas de prisión federal.
Sin embargo, el caso Bankman-Fried ha seguido viendo nuevos detalles y surgiendo casos judiciales, incluso cuando el fundador de una de las bolsas que alguna vez fue más grande del mundo está cumpliendo su condena en prisión.
Mientras tanto, los activos de Bankman-Fried están amenazados
Anteriormente, los fiscales estadounidenses archivado una demanda que busca confiscar criptomonedas, que, según dicen, Bankman-Fried utilizó para sobornar a funcionarios chinos.
La demanda, presentada el 12 de noviembre en el Tribunal de Distrito de Nueva York, alega que una cuenta de Binance, que entonces valía alrededor de $8,6 millones pero que luego creció a alrededor de $18,5 millones, se utilizó para lavar dinero relacionado con sobornos antes de que FTX colapsara a fines de 2022.
Los fiscales señalaron que en 2021, las autoridades chinas congelaron dos cuentas de Alameda Research en bolsas chinas que tenían mil millones de dólares en criptomonedas. Más tarde, el 16 de noviembre de 2021, se registró a Bankman-Fried transfiriendo 40 millones de dólares a una billetera personal, después de lo cual se descongelaron las cuentas de Alameda. Los fiscales alegan que Bankman-Fried inició transacciones adicionales por valor de decenas de millones de dólares en criptomonedas para completar el soborno.
“Como resultado de la investigación, el Gobierno se enteró de que el 16 de noviembre de 2021 o alrededor de esa fecha, siguiendo las instrucciones de Bankman-Fried, se transfirieron aproximadamente 40 millones de USDT (el “Pago de soborno”) desde una billetera de criptomonedas Alameda alojada en FTX”.
presentación judicial
La cuenta contenía cinco cuentas de depósito vinculadas, lo que ocultaba el origen de los fondos del soborno. Describieron una “inundación” de depósitos y retiros de la cuenta y transferencias regulares de Bitcoin (BTC) y monedas estables a cinco billeteras. Ellison testificó que la cantidad total de sobornos fue de unos 150 millones de dólares.
Bankman-Fried fue inicialmente acusado de cargos adicionales relacionados con fraude financiero y soborno de funcionarios extranjeros, que luego fueron retirados. El 13 de septiembre, su equipo defensor presentó una apelación, argumentando que el juicio de Bankman-Fried fue injusto.
Mientras tanto, la nueva dirección de FTX es bombardeada con demandas
Mientras tanto, la nueva dirección de FTX vuelve a preparar demandas y exigir dinero. Esta vez de Binance.
Los administradores de quiebras de FTX han presentado una demanda contra Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, exigiendo una devolución de alrededor de 1.800 millones de dólares. Los demandantes afirman que Binance obtuvo los fondos en una transacción fraudulenta en 2021.
Según documentos judiciales, FTX y su filial comercial Alameda Research probablemente eran insolventes desde el principio y ciertamente eran insolventes en sus balances a principios de 2021. Por lo tanto, los demandantes alegan que el acuerdo de recompra de acciones fue fraudulento.
La demanda es una de las muchas presentadas por FTX y Alameda contra sus antiguos inversores, afiliados y clientes como parte del caso de quiebra. El 9 de noviembre, las empresas presentaron 23 demandas. Entre ellos se encuentran las reclamaciones contra la bolsa estadounidense Crypto.com y el grupo político FWD.US fundado por Mark Zuckerberg.
FTX también presentó demandas contra Anthony Scaramucci y su fondo de cobertura, SkyBridge Capital. Los abogados de la bolsa afirman que en 2022, Bankman-Fried invirtió 67 millones de dólares en varios proyectos de SkyBridge desde que Scaramucci estaba “buscando asistencia financiera”. Sin embargo, estas inversiones “prácticamente no aportaron ningún beneficio”, afirman los demandantes. Según documentos judiciales, FTX ahora está tratando de recuperar más de 100 millones de dólares en daños de la empresa.
Alameda también presentó una demanda contra Sasha Ivanov, el fundador de la cadena de bloques Waves. La empresa pretende devolver los 90 millones de dólares invertidos en Vires Finance. Esta plataforma de liquidez operaba luego en Waves.
“Para desviar la atención de su participación en el fraude, Ivanov intentó culpar públicamente a Alameda por desestabilizar el ecosistema de Waves, tuiteando que Alameda había manipulado el precio de WAVES y organizado campañas FUD (“Miedo, Incertidumbre y Duda”) para provocar ventas de pánico. “
demanda alameda
¿Y qué sigue?
En general, la historia de FTX y los ejecutivos de bolsa son dos historias diferentes. Mientras los ejecutivos de la plataforma cumplen sus condenas, los acreedores de FTX intentan desesperadamente devolver el dinero que desperdiciaron.
La deuda con los acreedores es de aproximadamente 11.200 millones de dólares, y los fondos disponibles para cubrir la deuda son de 14.600 a 16.300 millones de dólares.
Por lo tanto, queda muy poco tiempo antes del final de la escandalosa historia del intercambio: decidir el castigo para Wang y pagar las deudas de todos.
