El director ejecutivo de CryptoQuant, Ki Young Ju, cree que es posible que China ya haya vendido los 194.000 Bitcoin (BTC) incautados de la infame estafa PlusToken en 2019.
En una publicación del 23 de enero, Ki compartió datos en cadena que indican que los activos confiscados se mezclaron y distribuyeron a intercambios de cifrado, incluido Huobi, en lugar de retenerse en el tesoro nacional.
Análisis en cadena
El escándalo PlusToken, uno de los mayores esquemas Ponzi de criptomonedas, provocó que las autoridades chinas se apoderaran de importantes reservas de Bitcoin. Las declaraciones oficiales del Partido Comunista Chino (PCC) afirmaron que los fondos fueron “transferidos al tesoro nacional”, pero no aclararon si los activos fueron vendidos.
Más de 2.000 millones de dólares en Bitcoin se canalizaron hacia carteras fraudulentas durante la era PlusToken antes de su colapso en 2019. La posterior incautación por parte de las autoridades chinas planteó dudas sobre el destino de los fondos recuperados.
Ki argumentó que el movimiento de estas monedas a través de mezcladores e intercambios sugiere que fueron liquidadas. Añadió:
“No tiene sentido utilizar mezcladores y múltiples intercambios si no lo vendieron”.
Los datos de Blockchain destacados por Ki corroboran el flujo de Bitcoin desde las carteras PlusToken a los intercambios durante la segunda mitad de 2019. El análisis muestra una afluencia de fondos, lo que sugiere que las monedas se convirtieron a monedas fiduciarias en ese momento.
Según Ki:
“Parece improbable que un régimen censurado tenga dinero resistente a la censura”.
Principal poseedor de Bitcoin
A pesar de la falta de transparencia del PCC, China todavía figura oficialmente con 194.000 Bitcoin, según datos recientes sobre tenencias a nivel gubernamental y nacional. Esta cifra posiciona a China como una de las mayores entidades poseedoras de Bitcoin a nivel mundial.
Sin embargo, las ideas de Ki cuestionan la credibilidad de esta afirmación, argumentando que la ausencia de divulgaciones actualizadas de las CCP se alinea con la evidencia en cadena de una venta. El análisis de flujo de CryptoQuant sugiere que las monedas se mezclaron antes de llegar a los intercambios, una práctica típicamente asociada con la liquidación.
Ki dijo:
“Confío en los datos en cadena, no en el PCCh”.
De ser cierta, la revelación podría tener implicaciones para la estrategia criptográfica percibida de China. Si bien se considera que Bitcoin es resistente a la censura, la probabilidad de que el PCC retenga grandes cantidades del activo parece escasa.
Los expertos de la industria dicen que la liquidación de un volumen tan significativo de Bitcoin podría haber contribuido a los movimientos del mercado en 2019. El destino de las tenencias de Ethereum incautadas por PlusToken sigue sin estar claro, lo que añade otra capa de incertidumbre al enfoque del PCC respecto de los activos digitales confiscados.
