La quebrada bolsa FTX ha presentado una demanda contra Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de su filial de las Bahamas, buscando recuperar aproximadamente 98,8 millones de dólares en efectivo y criptomonedas, según un expediente judicial del 4 de noviembre.
La empresa fallida acusa a Salame de ayudar conscientemente a otros ejecutivos (en particular, al fundador Sam Bankman-Fried) a incumplir deberes fiduciarios y apropiarse indebidamente de los activos de los clientes.
Según FTX:
“A pesar de los esfuerzos concertados de Salame para ocultar su recepción y gasto de los activos del Deudor malversados, es evidente que Salame obtuvo beneficios sustanciales de su papel en ‘perpetrar aspectos de los fraudes interrelacionados que Bankman-Fried llevó a cabo en ambas compañías'”.
El intercambio sostiene que Salame ganó personalmente con su participación y recibió una compensación significativa entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022. FTX alega que durante este período, Salame recibió $52,9 millones en transferencias bancarias, $29,8 millones en retiros de efectivo y criptomonedas, y más de $7,7 millones en salarios y bonificaciones.
Según se informa, adquirió nueve millones de tokens FTT, vendió 1,1 millones por 24 millones de dólares e invirtió las ganancias en activos como coches de lujo, empresas y una participación de 2,3 millones de dólares en RedBird Capital Partners Fund IV.
La demanda de FTX también llama la atención sobre la declaración de culpabilidad de Salame. Durante su fallida campaña en el Congreso, admitió haber conspirado para hacer declaraciones falsas a bancos como parte de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y haber hecho una donación política excesiva a su ex socia, Michelle Bond.
El intercambio continuó diciendo que Salame hizo un mal uso de los fondos patrimoniales al retirar $5 millones de su cuenta de FTX.com el 7 de noviembre de 2022. Estos fondos, alegan, se destinaron a gastos personales, incluida una firma de relaciones públicas y un cargo personal de $20,000 en Restoration Hardware.
FTX ha pedido al tribunal que desestime los reclamos de Salame en los procedimientos del Capítulo 11 del intercambio hasta que devuelva todos los activos adquiridos a través de estas transferencias. Esto incluye efectivo, criptomonedas y bienes raíces que abarcan múltiples ubicaciones (Connecticut, Miami, Portugal, Hong Kong y Bali) obtenidos con los fondos supuestamente malversados.
En octubre, Salame comenzó una sentencia de prisión de 90 meses luego de declararse culpable de cargos de conspiración relacionados con contribuciones políticas ilegales y fraude contra la Comisión Federal Electoral. Además de su pena de prisión, Salame acordó perder 1.500 millones de dólares.
Además, recibió una orden de libertad supervisada por tres años y debe pagar más de $6 millones en decomiso y $5 millones en restitución.
