Las autoridades de la India iniciaron una investigación sobre una estafa de inversión en criptomonedas que engañó a millones de personas después de prometer rendimientos mensuales fijos del 10%.
Un 4 de noviembre informe del Deccan Chronicle citó a funcionarios de policía que están investigando una estafa de criptomonedas dirigida a 320 personas en todo el estado de Andhra Pradesh.
El plan, presuntamente ideado por un solo individuo identificado como Ramanjaneyulu, ha provocado pérdidas por al menos 23 millones de rupias (aproximadamente 2,73 millones de dólares), y algunas estimaciones sugieren que la suma total podría ser mayor.
Ramanjaneyulu atrajo inversores al garantizar rendimientos mensuales fijos del 10% por cada inversión de un lakh de rupia realizada bajo el plan. Para dar credibilidad a la estafa, anunció el uso de intercambios destacados como Binance y OKX.
La estafa, que ha estado operativa desde 2021, defraudó a una amplia gama de personas, incluidos empresarios, políticos, empleados gubernamentales, comerciantes y otros funcionarios locales. Según los informes, algunas víctimas pidieron préstamos para invertir en el plan, sólo para sufrir grandes pérdidas.
La policía local está investigando el caso después de que se presentaran varias denuncias durante el último mes.
India sigue siendo una mina de oro para los estafadores impulsada por la adopción de criptomonedas a nivel local entre los residentes. La nación más poblada del mundo actualmente lidera el índice global de adopción de criptomonedas de Chainalysis.
Sin embargo, esta adopción generalizada también ha atraído a estafadores. Entre octubre de 2023 y marzo de 2024, los ciudadanos indios supuestamente perdieron aproximadamente 500 millones de rupias (alrededor de 60 millones de dólares) debido a estafas relacionadas con las criptomonedas.
El mes pasado, las autoridades indias iniciaron una investigación sobre una aplicación de comercio de criptomonedas, supuestamente una estafa de inversión, que prometía retornos de hasta el 50%. Al menos 700 víctimas perdieron más de 119.000 dólares después de que la plataforma comercial falsa cerrara sin previo aviso. Al parecer, los operadores del plan tenían conexiones con Hong Kong.
En agosto, otra plataforma falsa de comercio de criptomonedas que permitía estafas de inversión murió después de que la policía arrestara a cuatro de los operadores de la plataforma.
