Los fiscales federales de Boston han acusado a Aleksei Andriunin, ciudadano ruso de 26 años y fundador de Gotbit, de fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación del mercado.
Según la Fiscalía de los Estados Unidos, el la acusación alega que Andriunin y su empresa participaron en un plan de larga duración para aumentar artificialmente los volúmenes de operaciones de varias empresas de criptomonedas, incluidas algunas con sede en los Estados Unidos, para hacerlas parecer más populares y aumentar su valor comercial.
Andriunin supuestamente dirigió estas actividades entre 2018 y 2024 como director ejecutivo de Gotbit. Podría enfrentar hasta 20 años de prisión, multas adicionales y decomiso de activos si es declarado culpable, según la Fiscalía Federal.
Gotbit fue una de varias empresas mencionadas en una operación del FBI que resultó en el arresto de 18 personas acusadas de manipular el mercado de criptomonedas utilizando una criptomoneda falsa llamada NexFundAI. Esta operación condujo a la incautación de 25 millones de dólares y tenía como objetivo exponer prácticas comerciales fraudulentas y desactivar los robots comerciales de lavado.
Comercio de Gotbit y Wash
Los fiscales dicen que el plan implicaba “comercios de lavado”, en los que la empresa utilizaba su software para realizar operaciones falsas que inflaban el volumen de operaciones de una criptomoneda.
Esta práctica, llamada manipulación del mercado, puede engañar a los inversores al dar la impresión de que la demanda de una criptomoneda en particular es mayor de lo que realmente es.
Las operaciones de lavado son ilegales en las finanzas tradicionales y se consideran fraudulentas porque engañan a los inversores y manipulan el comportamiento del mercado.
Co-conspiradores
Los documentos judiciales también identifican a los dos directores de Gotbit, Fedor Kedrov y Qawi Jalili, como co-conspiradores.
La acusación afirma que Gotbit documentó estas actividades en registros detallados, rastreando las diferencias entre los volúmenes comerciales genuinos y artificiales. La empresa supuestamente presentó estos servicios a clientes potenciales, explicando cómo las tácticas de Gotbit evitarían la detección en las cadenas de bloques públicas, donde las transacciones se registran de forma transparente.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado que confiscó más de 25 millones de dólares en activos de criptomonedas relacionados con estos esquemas y realizó cuatro arrestos en múltiples empresas.
