De Nederlandsche Bank multó a Bybit con 2,4 millones de dólares por ofrecer servicios criptográficos en los Países Bajos sin registro obligatorio.
El banco central de los Países Bajos, De Nederlandsche Bank, ha multado a Bybit con 2,2 millones de euros (2,4 millones de dólares) por ofrecer servicios criptográficos en el país sin el registro requerido, violando las regulaciones diseñadas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
la multa, emitido el 22 de octubre, se debe a que Bybit no se registró en DNB según lo dispuesto por la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que requiere que los proveedores de servicios criptográficos se registren para ayudar a monitorear y prevenir flujos financieros ilícitos. El requisito de registro se introdujo en mayo de 2020 en respuesta a los mayores riesgos asociados con las transacciones criptográficas, en particular su potencial de anonimato.
Según DNB, el incumplimiento de Bybit no sólo contravino los objetivos regulatorios sino que también obstaculizó la capacidad de la empresa para informar transacciones inusuales.
“[…] Bybit no pudo informar transacciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera de Países Bajos durante el período de incumplimiento”.
Banco Nederlandsche
DNB dijo que había determinado la multa considerando la gravedad, el alcance y la duración del incumplimiento de Bybit, aunque la multa se redujo debido a los esfuerzos de la compañía por rectificar la situación. La bolsa transfirió sus clientes holandeses a la firma local SATOS BV y desde entonces ha operado bajo la licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales SATOS.
En respuesta al comunicado de DNB, Bybit reconoció la multa y reiteró su compromiso de cumplimiento. en un presione soltarel intercambio destacó que inició esfuerzos de remediación en 2022 para “minimizar el daño financiero potencial”. Ben Zhou, cofundador y director ejecutivo de Bybit, enfatizó la dedicación de la compañía al “crecimiento responsable” y dijo que el intercambio sigue “comprometido a trabajar en estrecha colaboración con los reguladores europeos para construir un ecosistema responsable y transparente”.
