A cinco promotores detrás del esquema Ponzi de IcomTech se les ordenó pagar $5 millones en multas civiles y restitución por defraudar a los inversores a través de una plataforma de comercio de criptomonedas falsa.
Según un informe del 11 de diciembre declaraciónel fundador de IcomTech, David Carmona, junto con cuatro promotores del plan, a saber, Juan Arellano Parra, Moses Valdez y David Brend, por violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos y las regulaciones de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
El tribunal les ordenó pagar conjuntamente más de un millón de dólares en restitución a los clientes defraudados e impuso una multa monetaria civil de un millón de dólares a cada una de las cuatro personas.
Además, Marco A. Ruiz Ochoa, quien admitió su papel en el plan, recibió una orden de consentimiento exigiéndole que pagara una restitución junto con los demás, lo que eleva las sanciones totales a más de $5 millones.
Además, el acusado también enfrenta una prohibición permanente de registrarse en la CFTC y de comerciar en cualquier mercado regulado por la CFTC.
IcomTech fue promocionada como una empresa de minería y comercialización de Bitcoin que ofrecía rendimientos periódicos de hasta el 100%. El plan estuvo activo durante poco más de un año, entre 2018 y 2019, y logró defraudar a cientos de víctimas prometiendo rendimientos diarios de entre el 0,9% y el 2,8%.
El plan fracasó en 2019 cuando la empresa no pudo seguir el ritmo de las solicitudes de retiro. En cambio, entregaron un token llamado “Icoms” como supuesta solución, pero resultó ser prácticamente inútil, lo que dejó a los inversores con pérdidas aún mayores.
La denuncia alega que cinco personas solicitaron más de 1 millón de dólares a 190 personas, prometiendo intercambiar Bitcoin y otros activos digitales en su nombre. En lugar de utilizar los fondos para comerciar como se anunciaba, los acusados se apropiaron indebidamente del dinero, dejando a las víctimas con pérdidas significativas.
Mientras tanto, los fondos se utilizaron para financiar estilos de vida lujosos y organizar exposiciones extravagantes para atraer a más víctimas desprevenidas a su plan.
La CFTC inicialmente presentó una acción de ejecución civil en mayo de 2023, lo que generó importantes consecuencias legales, incluidas sentencias de cárcel y sanciones para los involucrados.
Carmona y Brend han sido sentenciados a 10 años de prisión cada uno por su papel en el esquema Ponzi de IcomTech, mientras que Ochoa, quien admitió su participación, recibió una sentencia más leve de 5 años.
Juntos, Carmona y Ochoa también han perdido más de $1.2 millones en fondos obtenidos ilícitamente, Carmona entregó $329,450 y Ochoa perdió $914,000, señaló el comunicado, y agregó que Brend fue multado con $40,000 como parte de su sentencia.
En marzo de este año, Gustavo Rodríguez, que administraba un portal en línea para IcomTech, fue condenado por su papel en la creación de paquetes de inversión fraudulentos y la manipulación de los rendimientos diarios.
