Australia ha creado un grupo de trabajo para tomar medidas enérgicas contra los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas que no cumplen con las leyes nacionales contra el lavado de dinero.
El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones emitió una advertencia para los operadores de cajeros automáticos criptográficos a través del 6 de diciembre. declaraciónseñalando que el incumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero dará lugar a acciones de cumplimiento y sanciones.
Los datos de Coin ATM Radar muestran a Australia como el tercer centro más grande para Bitcoin y cajeros automáticos criptográficos a nivel mundial, con más de 1.300 máquinas en funcionamiento. Sin embargo, AUSTRAC, que cifra la cifra en alrededor de 1.200, afirma que sólo una pequeña fracción de los 400 intercambios de moneda digital registrados en el país operan estas máquinas, lo que las convierte en un punto focal para el escrutinio regulatorio.
Según el director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, las criptomonedas y los cajeros automáticos criptográficos se han convertido en “vías atractivas para los delincuentes” debido a su accesibilidad y capacidad para facilitar “transferencias casi instantáneas e irreversibles”.
Como tal, la agencia se centrará en eliminar las operaciones de alto riesgo que no cumplen con las normas durante el próximo año para reducir el uso indebido delictivo de las criptomonedas en Australia.
“Estamos viendo que muchos australianos son víctimas de estafas realizadas a través de criptomonedas. […] A medida que aumenta el uso de criptomonedas, también lo hará la explotación criminal, razón por la cual este grupo de trabajo trabajará para eliminar las operaciones de alto riesgo que no cumplan con las normas”.
Brendan Thomas, director ejecutivo de AUSTRAC
Los operadores de cajeros automáticos criptográficos en Australia deben cumplir con las obligaciones contra el lavado de dinero, incluido el registro en AUSTRAC, la realización de verificaciones de Conozca a su cliente, el seguimiento de transacciones y la notificación de actividades sospechosas, incluidas grandes transacciones en efectivo que involucren montos superiores a 10 000 AUD (aproximadamente $6430).
El grupo de trabajo monitoreará el sector para garantizar que los operadores de cajeros automáticos criptográficos cumplan con estas reglas y minimicen los riesgos que plantean los quioscos, como facilitar el lavado de dinero, estafas y otras actividades ilícitas.
La reciente advertencia se alinea con la postura de AUSTRAC de que las monedas y los intercambios digitales plantean importantes riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. En su Informe Nacional de Evaluación de Riesgos de 2024, la agencia identificó las criptomonedas como un canal de “alto” riesgo para permitir actividades ilícitas. Advirtió que se espera que estos riesgos aumenten en los próximos tres años.
Más allá de Australia, algunas otras jurisdicciones también se han centrado en regular los cajeros automáticos criptográficos para frenar las actividades ilícitas. A finales de agosto, los reguladores alemanes confiscaron 13 cajeros automáticos criptográficos en una operación encubierta y advirtieron que los operadores sin licencia se enfrentarían a sanciones severas, incluida una pena de cárcel de hasta cinco años.
De manera similar, en el Reino Unido, durante un caso de lavado de dinero contra un operador ilegal, la Autoridad de Conducta Financiera declaró que no hay cajeros automáticos criptográficos operando legalmente en el país.
