Alex Mashinsky, ex director ejecutivo del prestamista de criptomonedas Celsius, se declaró culpable de dos cargos relacionados con fraude y manipulación del mercado y aceptó una pauta de sentencia de 30 años de prisión.
Mashinsky fue acusado en julio de 2023 de siete cargos, incluidos fraude, conspiración y manipulación del mercado del token de Celsius, CEL. Según los términos del acuerdo, Mashinsky ha renunciado a su derecho a apelar cualquier sentencia inferior a 360 meses de prisión.
Durante una audiencia del 3 de diciembre ante el juez de distrito estadounidense John Koeltl en Manhattan, Mashinsky reconoció su papel en engañar a los clientes de Celsius para que invirtieran en la plataforma e inflar artificialmente el valor de CEL para beneficiarse personalmente y reforzar la situación financiera de la empresa.
Los fiscales federales acusaron a Mashinsky de utilizar tácticas engañosas para atraer inversores a Celsius, prometiendo altos rendimientos sobre los depósitos mientras manipulaba secretamente el valor de su token nativo. Además, estiman que obtuvo una ganancia de 42 millones de dólares por las ventas de sus participaciones en el activo.
La declaración de culpabilidad de Mashinsky sigue a la de Roni Cohen-Pavon, exdirector de ingresos de Celsius, quien se declaró culpable en septiembre de 2023 y acordó cooperar con la investigación en curso. La cooperación de Cohen-Pavon podría proporcionar más detalles sobre el funcionamiento interno y el liderazgo de Celsius, lo que podría dar lugar a más cargos.
El colapso
El caso de Mashinsky es parte de una ola más amplia de acciones regulatorias y legales a raíz del colapso de varias empresas criptográficas importantes en 2022, en particular la implosión del intercambio FTX.
Celsius, que alguna vez fue uno de los principales prestamistas de criptomonedas, se acogió al Capítulo 11 de protección por bancarrota en julio de 2022 después de que una fuerte caída en los precios de los criptoactivos provocara una avalancha de solicitudes de retiro de clientes.
La empresa luchó por cumplir con sus obligaciones y muchos clientes se vieron sin acceso a sus fondos durante meses mientras la empresa buscaba reestructurarse. Celsius salió oficialmente de la bancarrota en enero de 2023 y cambió su enfoque comercial hacia la minería de Bitcoin.
Los problemas legales de Mashinsky se producen después de que varias otras figuras de alto perfil fueran acusadas de delitos penales. En noviembre de 2023, Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, fue declarado culpable de robar aproximadamente 8 mil millones de dólares a los clientes del intercambio y sentenciado a 25 años de prisión en marzo de 2024.
