Más del 60% de los depósitos de ETH en Tornado Cash en 2024 se originaron en fuentes de alto riesgo, incluidas cuentas vinculadas a importantes hacks de criptomonedas.
Según un informe de Global Ledger compartido con crypto.news, entre el 1 de enero y el 27 de noviembre se lavaron más de 552 millones de dólares en criptomonedas robadas a través del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash.
Tornado Cash recibió un total de 457.768 ETH, valorados en alrededor de 1.640 millones de dólares a precios actuales, durante este período. La mayoría de estos fondos provinieron de fuentes de alto riesgo y más del 56% del monto total estuvo vinculado a hacks de criptomonedas que ocurrieron en 2023 y 2024.
Este es un salto notable con respecto a 2023, cuando Tornado Cash manejó 314,740 ETH en retiros.
El hackeo de WazirX en julio fue el mayor contribuyente este año, ya que el atacante canalizó 61.698 ETH, con un valor aproximado de 217,2 millones de dólares, a través del servicio de mezcla.
Los fondos del hackeo de Heco Bridge ocuparon el segundo lugar, con 52.281 ETH (189,1 millones de dólares) blanqueados. El ataque se produjo originalmente en 2023, pero el atacante lavó los fondos en marzo de este año.
De manera similar, los piratas informáticos detrás de la violación de Poloniex canalizaron 18.874 ETH (68,4 millones de dólares) a través de Tornado Cash. Mientras tanto, 12.930 ETH (46,8 millones de dólares) provinieron del exploit Orbit Chain.
Por último, el exploit Penpie añadió 11.261 ETH, por un valor de 40,8 millones de dólares, a las transacciones ilícitas del mezclador.
Tornado Cash fue sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en 2022 por su papel de facilitar el blanqueo de dinero. El regulador alegó que desde 2019, el servicio procesó más de 7 mil millones de dólares en fondos ilícitos, incluidos 455 millones de dólares vinculados al Grupo Lazarus de Corea del Norte.
Recientemente, un tribunal de EE. UU. dictaminó que el Tesoro se excedió en su autoridad al sancionar algunos de los contratos inteligentes inmutables de Tornado Cash.
El informe Global Ledger advirtió que este fallo crea un “precedente peligroso” que podría obstaculizar los esfuerzos globales para combatir los delitos financieros en el espacio criptográfico, afirmando que “los malos actores pueden lavar cantidades aún mayores de criptomonedas” a medida que los reguladores enfrentan desafíos para hacer cumplir la normativa.
La decisión también podría sacudir la confianza de los inversores y llevar a los reguladores a imponer reglas más estrictas, “lo que podría significar que las empresas legítimas enfrenten un mayor escrutinio y requisitos de presentación de informes más estrictos”, agrega el informe.
